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湖北金融租赁公司扎实开展反洗钱工作
发布时间:2019-08-19  
信息来源:未知  
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一是建立了组织健全、结构完整、职责明确的洗钱风险管理架构,明确“董、监、高”分别在公司洗钱和恐怖融资风险管理负有最终责任、监督责任、实施责任。二是成立了反洗钱和反恐怖融资工作领导小组,总裁任组长,各相关部门负责人为成员,风险合规部牵头落实反洗钱和反恐怖融资工作要求。三是将洗钱风险管理要求融入到业务流程中,在项目前、中、后期持续对交易对象进行身份识别及可疑交易排查,明确风险等级划分。四是建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,严格执行对反洗钱档案的保密和保存要求。五是积极搭建反洗钱系统,在业务系统中新增反洗钱模块,实现了客户身份识别和风险等级划分、持续识别、黑名单实时监控、证照过期提醒等功能。六是开展反洗钱专项审计,审计重点包括:反洗钱组织机构建设、内控管理制度建设、客户身份识别、大额和可疑交易报告、档案资料保存、宣传与培训、反洗钱检查问题整改等内容。七是建立了反洗钱考评机制。公司制定了《反洗钱和反恐怖融资工作考评实施细则》,将反洗钱工作质量纳入前台部门年度绩效考核。八是yabo积极开展反洗钱培训与宣传。公司制定了《2020年反洗钱培训与宣传计划》,组织开展了反洗钱培训和考试,考试覆盖率100%,平均得分为94分。

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